광주지방경찰청(청장 치안감 강인철) 광역수사대에서는 광주역, 광천터미널 부근을 배회하는 노숙자·지적장애인 등에게 접근, 이들에게 술과 음식을 사주거나, 소정의 수수료를 지급하는 방법으로 환심을 사고, 그들 명의로 휴대전화 및 통장을 개설하여 대포물건으로 유통시킨 광주권 조직폭력배 김씨(24세, 남), 모집책 안씨(58세, 남) 등 20명을 사기 및 전자금융거래법위반 혐의로 입건하고, 이중 혐의가 중한 명의자 모집 및 대포물건 판매책 2명을 구속했다.

광역 수사대에 따르면 피의자 안씨(58세, 남), 피의자 김씨(36세, 남)는 명의자 모집·대포물건 판매책, 광주권 조직폭력배 행동대원인 피의자 김씨(24세, 남)는 명의자 모집책으로, 2016년 2월경부터 8월까지 광주 서구 광천동 광천터미널과 광주 북구 중흥동 광주역 부근에서 배회하고 있는 노숙자·지적장애인들에게 접근한 후, “휴대전화를 개통하거나 통장을 개설해주면, 술과 음식, 그리고 용돈을 주겠다.”며 환심을 샀고, 피의자들은 위와 같은 수법으로 노숙자 14명, 지적장애인 2명을 유인하여, 그들 명의로 유령법인 5개를 만들고, 휴대전화 98대를 개통하였으며, 유령법인 명의로 대포통장 8개 개설하여, 대포폰은 1대 당 30여만 원, 대포통장은 1개 당 200여만 원으로 불법스포츠도박업자 등에게 판매하여 약 4천 7백만 원의 불법 이득을 취한 것으로 드러났다.

관계자는 이들이 노숙자·지적장애인들에게 지급한 수수료는 휴대전화의 경우 대당 고작 2만 원 안팎인데(통장은 100여만 원), 명의대여자들은 대포폰 사용료 등으로 적게는 300만 원에서 많게는 570만 원 상당의 빚을 고스란히 떠안게 되었다고 밝혔다.

아울러, 피의자들은 광주지역 터미널 및 역 공용화장실 등에 “누구나 맞춤대출”이라는 명함 광고를 대량으로 게재하여 신용불량자들까지 명의대여자로 모집하려 했던 것으로 밝혀졌다.

한편 경찰청 광역 수사대는 이들의 범죄로 노숙자·지적장애인 등 사회적 약자들은 술과 음식, 그리고 2만원 안팎을 받은 대가로 수백만 원의 채무를 짊어지게 되었고, 위와 같이 유통된 대포폰․대포통장들은 보이스피싱, 대출사기 등 2차 범죄에 활용될 개연성이 매우 높음에 따라 대포물건의 유통경로에 대하여 지속적인 단속을 진행하고, 나아가 대포물건의 유통이 근절될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다.고 밝혔다